Barca và Zahavi, nạn nhân của kẻ lừa đảo trong việc ký hợp đồng với Lewandowski

Barcelona đã chuyển một triệu euro tiền hoa hồng để ký hợp đồng với Robert Lewandowski cho một kẻ lừa đảo bị cáo buộc đóng giả là Pini Zahavi, người đại diện của tuyển thủ Ba Lan. Tin tức này được đưa ra ánh sáng nhờ một cuộc điều tra được thực hiện bởi chương trình Què t'hi Jugues thuộc Đài phát thanh SER Catalunya, cùng với Paper Trail Media (Đức) và chuyên gia truyền thông điều tra quốc tế Dự án báo cáo tội phạm có tổ chức và tham nhũng (OCCRP).

Sự kiện xảy ra vào mùa hè năm 2022 khi Barca mua tiền đạo người Ba Lan với giá 45 triệu euro theo điều khoản cố định và 5 triệu euro tiền thưởng tùy theo điều kiện. Vào cuối tháng 7, một số giám đốc và giám đốc điều hành cấp cao của câu lạc bộ đã được liên hệ qua email từ một địa chỉ mang tên Pini Zahavi. Trong email, họ được yêu cầu gửi một phần hoa hồng tương ứng cho việc ký kết của Lewandowski vào Ngân hàng Síp và vào một tài khoản không phải là người đại diện. Email yêu cầu một triệu euro và đính kèm số tài khoản có tên của một người, Michael Gerardus Hermanus Demon, được mô tả là một luật sư.

Trong email gửi ngày 29/7/2022, Zahavi bị cáo buộc đã cung cấp tất cả dữ liệu về việc chuyển tiền: con số 1 triệu euro, số IBAN của tài khoản vãng lai (kết thúc vào năm 1850), mã SWIFT (cần thiết cho chuyển khoản quốc tế) và tên đầy đủ của luật sư được cho là (bằng tiếng Anh): Michael Gerardus Hermanus Demon.

Theo điều tra, tài khoản ngân hàng này được mở vào cùng tháng 7/2022 và do chính người nhận tiền mở. Tài khoản nhận được thu nhập một triệu euro từ Barca. Các nguồn tin của Síp đảm bảo rằng bộ phận Tuân thủ của ngân hàng đã chặn giao dịch chuyển tiền vì nó được coi là “rủi ro cao” do trước đó không có chuyển động nào xảy ra trong tài khoản đó và không thể chứng minh tài liệu hợp lệ để chứng minh khoản thanh toán.

Một người tự xưng là Pini Zahavi liên tục liên hệ với ngân hàng, yêu cầu mở khóa tiền nhưng không thu được kết quả gì. Theo nhiều nguồn tin khác nhau được các phương tiện truyền thông tư vấn để phát hiện ra vụ việc, Zahavi bị cáo buộc đã gửi email đe dọa sẽ báo cáo Barca lên UEFA và chặn đăng ký của họ nếu số tiền một triệu euro không được thanh toán. Ngoài ra, theo một email mà cuộc điều tra này có quyền truy cập, người tự xưng là Zahavi đã viết thư cho giám đốc Ngân hàng Síp để gây áp lực buộc việc chuyển khoản phải được phê duyệt. Trong email có đoạn viết rằng “Demon là người trung gian của chúng tôi trong một số hoạt động bóng đá và phí chuyển nhượng Lewandowski đến Barca thuộc về ông ấy”. Ngân hàng không chấp nhận áp lực và tài khoản đã bị đóng vào tháng 10/2022.

Barcelona chính thức giải thích rằng họ là nạn nhân của một âm mưu lừa đảo, nhưng số tiền cuối cùng không đến tay tên tội phạm bị cáo buộc và họ đã phục hồi mà không cung cấp thêm thông tin chi tiết về sự kiện. CLB nhận ra rằng, vào tháng 7/2022, họ nhận được email yêu cầu thanh toán một triệu euro như một phần hoa hồng cho việc ký hợp đồng với Lewandowski và sau đó, vào năm 2023, họ nhận được thêm hai email yêu cầu trả 250.000 euro cho mỗi email.