Nhân chứng khai Messi rửa tiền cho băng đảng ma túy

chủ nhật 28-6-2015 20:03:34 +07:00
0 bình luận
|

Tháng 03/2015, Lionel Messi bất ngờ trở thành đối tượng điều tra đặc biệt của Cơ quan phòng chống ma túy Hoa Kỳ (DEA). Theo điều tra ban đầu của cơ quan DEA, siêu sao Barcelona rửa tiền cho nghiệp đoàn ma túy Mexico thông qua các trận đấu từ thiện.

Messi rửa tiền cho băng đảng như thế nào?

Theo El Mundo, trong quá trình điều tra về hoạt động của Cártel de los Valencia – băng đảng ma túy của Mexico trên đất Mỹ, DEA phát hiện ra rằng, một lượng tiền bẩn khổng lồ của nghiệp đoàn nhà Valencia đã được “rửa sạch” thông qua các trận đấu từ thiện của Messi gọi là “Messi và những người bạn” với đội ““Phần còn lại của thế giới” ở Chicago (Mỹ) vào các mùa hè 2012 và 2013.

Trong hai trận đấu nói trên, Messi và cha anh là ông Jorge Messi biến những đồng tiền bẩn của băng Los Valencia thành “tiền sạch” bằng nhiều cách, trong đó có chiêu dùng tiền bẩn mua “compra de filla 0” – loại vé dành cho người mua làm từ thiện, không trực tiếp đến sân.

8d

Đứng đằng sau ban tổ chức các trận đấu từ thiện là Los Valencia. Một lượng tiền lớn của băng này được rót trực tiếp vào ban tổ chức, lượng tiền thu về từ “vé ảo” cũng chảy về quỹ của ban tổ chức. Từ đó, tiền được chia ra cho Quỹ từ thiện Messi (Leo Messi Foundation), phần trăm cho những người tổ chức và các hiệp hội có liên quan khác. Và dĩ nhiên, phần lớn tiền thu về vẫn chảy ngược lại túi của băng Los Valencia.

Mỗi phi vụ rửa tiền cho Los Valencia, Lionel Messi kiếm được bao nhiêu? Trước khi DEA vào cuộc thì ở Tây Ban Nha, Cảnh sát Tư pháp Tây Ban Nha (UCO) cũng đã nghi ngờ các trận đấu từ thiện của Messi có dính líu đến băng đảng buôn bán ma túy Colombia của ông trùm Andres Barco. Theo khai nhận của Guillermo Marin – doanh nhân người Argentina từng nhận tiền để tham gia tổ chức một số trận từ thiện của “Messi và những người bạn” thì mỗi trận đấu, Messi và cha nhận được khoảng 1,7 triệu USD. Cũng có nguồn tin cho rằng số tiền lên tới 4 triệu USD.

alam

Bảo vệ nhân chứng!

Tại Tây Ban Nha, khi UCO nghi ngờ và tiến hành điều tra về mối liên quan giữa Messi và các băng đảng ma túy Colombia thông qua các trận đấu từ thiện thì cha anh, ông Jorge đã lên tiếng phủ nhận mạnh mẽ mọi cáo buộc, đồng thời khẳng định, Messi chỉ biết tham gia thi đấu vì từ thiện, anh không liên quan tới mọi hoạt động ngoài sân cỏ. Và trên thực tế, UCO chưa thể tiến hành khởi tố vụ án này vì không có bằng chứng xác thực.

Vậy còn cáo buộc từ Mỹ của DEA về các trận đấu của Messi bị thâu tóm bởi nghiệp đoàn ma túy lớn của Mexico? Khi người Mỹ đã… làm thì họ phải có bằng chứng và nhân chứng.

Nhân chứng của DEA là một tù nhân. Tù nhân này là một phần tử cộm cán trong băng Cártel de los Valencia. Theo nguồn tin từ El Mundo, nhân chứng quan trọng đang được giam giữ cách ly và được bảo vệ nghiêm ngặt để phục vụ cho quá trình điều tra. Nhân chứng này còn cung cấp những đoạn băng ghi âm chứng minh sự liên quan của Messi trong các phi vụ rửa tiền cho băng đảng Mexico thông qua các trận đấu từ thiện.

Một nguồn tin tiết lộ với El Mundo: “Vụ băng Los Valencia buôn bán ma túy và rửa tiền ở Mỹ, trong đó có sự liên quan của Messi đã được DEA âm thầm tiến hành điều tra hơn 1 năm nay. DEA đã thu thập được nhiều bằng chứng, nhân chứng để có thể tiến hành bắt giữ, dẫn độ những người có liên quan tới Mỹ”.

Băng Los Valencia: Cártel de los Valencia là nghiệp đoàn ma túy lớn ở Mexico của gia đình Valencia, hoạt động từ những năm 1970 và lớn mạnh từ thập niên 1990. Thị trường chính của băng này là nước Mỹ và từ năm 2009, quân đội Mexico với sự giúp đỡ của người Mỹ liên tiếp tổ chức những cuộc bố ráp. Tháng 01/2011, Oscar Nava Valencia – một đầu lĩnh của Cártel de los Valencia từng bị dẫn độ sang Hoa Kỳ và bị kết án 25 năm tù giam vì hoạt động ma túy ở bang Texas. Tuy nhiên, mọi nỗ lực của quân đội Mexico và người Mỹ vẫn chưa thể triệt phá được nghiệp đoàn ma túy này.

TÂN PHONG

Bài liên quan
Webthethao.vn Bình luận
Tin cùng chuyên mục
Đừng bỏ lỡ
Tin chuyển nhượng LMHT 8/12: TheShy rời IG để đến WBG, Bin tới RNG?
Tin chuyển nhượng LMHT 8/12: TheShy rời IG để đến WBG, Bin tới RNG? Thành Hưng 2 giờ trước

Tin chuyển nhượng LMHT 8/12: TheShy chính thức chia tay Invictus Gaming để gia nhập Weibo Gaming; WBG từ chối chuyển nhượng Bin cho BLG.

Damian Lillard muốn gia hạn hợp đồng 2 năm với Portland nhưng “bị từ chối”?
Damian Lillard muốn gia hạn hợp đồng 2 năm với Portland nhưng “bị từ chối”? Việt Long 2 giờ trước

Tình hình đang rất căng tại Portland Trail Blazers khi họ gặp một loạt vấn đề, từ GĐKT cũ bị sa thải, CJ McCollum vướng tin đồn trao đổi và giờ là Damian Lillard.

HLV Tan Cheng Hoe phủ nhận Malaysia mất đoàn kết
HLV Tan Cheng Hoe phủ nhận Malaysia mất đoàn kết Huy Kha 2 giờ trước

HLV Tan Cheng Hoe lên tiếng phủ nhận mâu thuẫn giữa các cầu thủ bản địa và cầu thủ nhập tịch ở đội tuyển Malaysia.

Tạp chí bóng chuyền | Số 9 |Trò chuyện với hoa khôi thầm lặng Lê Thanh Thúy
Tạp chí bóng chuyền | Số 9 |Trò chuyện với hoa khôi thầm lặng Lê Thanh Thúy Mộng Mơ 3 giờ trước

Cùng đến với nhưng thông tin mới nhất, nóng hổi nhất và những câu chuyện thú vị nhất tuần qua tại tạp chí bóng chuyền số 9

Có thể bạn quan tâm
Tin chuyển nhượng LMHT 8/12: TheShy rời IG để đến WBG, Bin tới RNG? 2 giờ trước Liên Minh Huyền Thoại

Tin chuyển nhượng LMHT 8/12: TheShy chính thức chia tay Invictus Gaming để gia nhập Weibo Gaming; WBG từ chối chuyển nhượng Bin cho BLG.

Damian Lillard muốn gia hạn hợp đồng 2 năm với Portland nhưng “bị từ chối”? 2 giờ trước NBA

Tình hình đang rất căng tại Portland Trail Blazers khi họ gặp một loạt vấn đề, từ GĐKT cũ bị sa thải, CJ McCollum vướng tin đồn trao đổi và giờ là Damian Lillard.

HLV Tan Cheng Hoe phủ nhận Malaysia mất đoàn kết 2 giờ trước AFF Cup

HLV Tan Cheng Hoe lên tiếng phủ nhận mâu thuẫn giữa các cầu thủ bản địa và cầu thủ nhập tịch ở đội tuyển Malaysia.

Tạp chí bóng chuyền | Số 9 |Trò chuyện với hoa khôi thầm lặng Lê Thanh Thúy 3 giờ trước Bóng chuyền

Cùng đến với nhưng thông tin mới nhất, nóng hổi nhất và những câu chuyện thú vị nhất tuần qua tại tạp chí bóng chuyền số 9

GAM 2T: Đơn giản là GAM sẽ thắng SBTC 2-0 4 giờ trước Liên Minh Huyền Thoại

Hãy cùng lắng nghe những chia sẻ của 2T sau khi tân binh của GAM Esports có màn ra mắt đầu tiên tại VCS Mùa Đông 2021 trong trận đấu lượt về với Team Flash.

Giải bóng chuyền các các CLB Nam thế giới: Chủ nhà nhấn chìm đội vô địch châu Á 4 giờ trước Bóng chuyền Quốc Tế

Đội bóng từng vô địch thế giới 3 lần Sada Cruzeiro đã chiếm ưu thế trước nhà vô địch châu Á Sirjan Foolad của Iran, dành chiến thắng 3-0.

Nguyễn Đình Hoàng - tài năng trẻ triển vọng của cầu lông Việt Nam 5 giờ trước Cầu lông

Tại Giải vô địch cầu lông Cá nhân Quốc gia 2021, tài năng trẻ Nguyễn Đình Hoàng tiếp tục tạo ấn tượng, như đánh giá của cây bút Trần Mạnh Tú.

Lịch bốc thăm vòng 1/8 cúp C1 2021/2022 diễn ra khi nào, ở đâu? 6 giờ trước Champions League

Lịch bốc thăm vòng 1/8 cúp C1 châu Âu mùa giải 2021/2022 được Webthethao.vn cập nhật chính xác nhất ở bài viết dưới đây.

Đội hình ra sân MU vs Young Boys hôm nay dự kiến 6 giờ trước Champions League

Đội hình ra sân dự kiến trận MU vs Young Boys hôm nay ngày 9/12 được Webthethao cập nhật chi tiết ở bài viết dưới đây.

WBC ra hạn chót yêu cầu Tyson Fury bảo vệ đai Boxing hạng nặng với Dillian Whyte 6 giờ trước Võ Thuật

Quyết định được WBC đưa ra hôm thứ Ba vừa qua yêu cầu Tyson Fury thực hiện nghĩa vụ bảo vệ danh hiệu trước Dillian Whyte.

Messi vượt qua Pele nhờ cú đúp ở Champions League 8 giờ trước Champions League

Lionel Messi một lần nữa ghi tên mình vào lịch sử bóng đá khi vượt qua số bàn thắng của huyền thoại Pele nhờ cú đúp cho PSG ở Champions League.

HLV Hoàng Văn Phúc: Ông Park sẽ mang đến bất ngờ cho Malaysia 8 giờ trước AFF Cup

HLV Hoàng Văn Phúc cho rằng ông Park Hang Seo cùng cộng sự tuyển Việt Nam sẽ có những toan tính về chiến thuật trước trận đấu gặp Malaysia tại AFF Cup 2020.

Danh sách các đội đi tiếp vào vòng 1/8 cúp C1 2021/2022 8 giờ trước Champions League

Cập nhật danh sách những đội bóng giành quyền đi tiếp vào vòng 1/8 cúp C1 - Champions League mùa giải 2021/2022 mới nhất.

Liverpool lần đầu tiên lập kỷ lục đặc biệt ở Champions League 8 giờ trước Champions League

Liverpool đã khép lại vòng bảng Champions League 2021/22 bằng thành tích độc nhất vô nhị trong số các đội bóng Anh suốt chiều dài lịch sử.

Haller tái lập kỷ lục siêu việt của Ronaldo ở Champions League 9 giờ trước Champions League

Sebastien Haller đã cùng Ajax tạo nên một vòng bảng Champions League vô cùng xuất sắc với thành tích toàn thắng và tái lập kỷ lục của Cristiano Ronaldo.

Vua phá lưới C1 - Top ghi bàn bóng đá Champions League 2021/2022 12 giờ trước Champions League

Vua phá lưới bóng đá C1 mới nhất. Xem danh sách Top ghi bàn Cúp C1 châu Âu Champions League mùa giải 2021/2022 nhanh chính xác nhất.

Bùi Yến Ly thua sốc bởi trọng tài, trở thành cựu vương giải Vô địch Muay Thế giới 16 giờ trước Võ Thuật

Trận thua nhiều bức xúc của Bùi Yến Ly ngay trận đầu ra quân đã kết lại một ngày buồn của đội tuyển Việt Nam tại giải Vô địch Muay thế giới 2021.

HLV Park Hang Seo tăng khối lượng tập luyện cho tuyển Việt Nam 16 giờ trước AFF Cup

Các cầu thủ tuyển Việt Nam tiếp tục duy trì cường độ tập luyện cao trong quá trình chuẩn bị cho trận đấu gặp Malaysia thuộc bảng B AFF Cup 2020.

Lịch thi đấu All Star LPL 2021: Đồng hành cùng SofM và Snake Esports 16 giờ trước Liên Minh Huyền Thoại

Tại All Star LPL 2021, SofM sẽ đồng hành cùng những người đồng đội cũ của anh tại Snakes Esports như Flandre, Kryst4ls tham gia sự kiện Huyền thoại đối đầu.

Cuộc đua tới danh hiệu Rookie of The Year: Scottie Barnes và Evan Mobley dẫn đầu 17 giờ trước NBA

Scottie Barnes và Evan Mobley đang cùng dẫn đầu cuộc đua tới danh hiệu Tân binh xuất sắc nhất năm, tuy nhiên một cái tên khác đang bám đuổi rất sát phía sau.

Lewandowski gay gắt đáp lời Messi về Quả bóng vàng 18 giờ trước Bóng đá Quốc tế

Robert Lewandowski đã gây ra tranh cãi khi gay gắt đáp lại lời phát biểu của Lionel Messi về mình liên quan đến Quả bóng vàng.

Đột Kích Việt nam dừng bước ở Top 4 CrossFire Stars 2021 19 giờ trước ESPORTS

Với vị trí thứ 4 tại CrossFire Stars 2021, giải Chung Kết Thế Giới của bộ môn Đột Kích, đại diện Việt Nam là CELEBe.2L đã giành phần thưởng trị giá 80.000 USD.

Lý Công Hoàng Anh có tấm “vé vớt” đến Singapore dự AFF Cup 2020 19 giờ trước AFF Cup

Tuyển Việt Nam sẽ có sự phục vụ của tiền vệ Lý Công Hoàng Anh sau khi nước chủ nhà cấp visa để nhập cảnh vào Singapore.

Kết quả Giải Vô địch Muay thế giới 7/12: Nguyễn Trần Duy Nhất dừng bước ngay trận đầu 19 giờ trước Võ Thuật

Là võ sĩ thi đấu đầu tiên trong ngày 7/12, Nguyễn Trần Duy Nhất đã không gặp may mắn khi để thua đối thủ người Pháp ngay trận đầu hạng 60kg.

Quy định ít người biết về đôi giày thi đấu tại giải điền kinh quốc gia 2021 20 giờ trước Điền kinh

Các nội dung thi điền kinh trong sân vận động có rất nhiều khác biệt so với thi đấu ở ngoài đường bằng. Trong đó, đôi giày thi đấu là một ví dụ điển hình.

Nhận định bóng rổ NBA 2021-22: Boston Celtics vs Los Angeles Lakers (ngày 8/12 10h00) 21 giờ trước Nhận định bóng rổ

Dự đoán, nhận định bóng rổ NBA 2021-22 trận đấu giữa Boston Celtics vs Los Angeles Lakers diễn ra vào lúc 10h00 sáng ngày 8/12.

DeMar DeRozan cách ly COVID-19: Số ca nhiễm tăng dần tại NBA 21 giờ trước NBA

Số cầu thủ phải cách ly COVID-19 tại NBA đang tăng nhanh với trường hợp mới nhất là DeMar DeRozan, cầu thủ xuất sắc nhất miền Đông tuần vừa qua.

Nhận món quà bất ngờ, tuyển Việt Nam giải tỏa tâm lý trước trận gặp Malaysia 22 giờ trước AFF Cup

Tuyển Việt Nam vừa nhận món quà “kép” trước trận đấu “chung kết bảng B” AFF Cup 2020 gặp Malaysia.

AC Milan bao nhiêu lần đi tiếp ở lượt cuối Champions League? 22 giờ trước Champions League

AC Milan sẽ gặp Liverpool để tranh vé vào vòng 1/8 Champions League. Vậy trước đó, họ có bao nhiêu lần giành quyền đi tiếp hoặc bị loại ở lượt đấu cuối này?

Xem trực tiếp giải pool Mosconi Cup 2021 ở đâu, kênh nào? 23 giờ trước Môn khác

Giải pool nổi tiếng Mosconi Cup 2021 diễn ra từ 7-10/12 tại London. MyTV là đơn vị độc quyền phát sóng sự kiện này tại Việt Nam trên các hạ tầng của MyTV.

Giải billiards carom 3 băng Vô địch thế giới: Nguyễn Đức Anh Chiến được bảo lưu điểm 1 ngày trước Môn khác

Sharm El Sheikh (Ai Cập) vừa tổ chức xong World Cup 2021 liền diễn ra Giải billiards carom 3 băng Vô địch thế giới từ 7-11/12/2021.

LMHT 11.24: Chi tiết bản cập nhật mới LOL 1 ngày trước Liên Minh Huyền Thoại

Bản cập nhật LMHT 11.24 sẽ gia tăng sức mạnh cho Rồng Công Nghệ và Rồng Hóa Kỹ. Cùng với đó là những thay đổi về Ngọc Chinh Phục và Nhịp Độ Chết Chết Người.

Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch lên tiếng về Quốc ca bị “đánh” bản quyền ở AFF Cup 2020 1 ngày trước AFF Cup

Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch (Bộ VHTTDL) lên tiếng khẳng định, không được có bất kỳ hành vi nào ngăn chặn việc phổ biến Quốc ca Việt Nam.

Malaysia lo sốt vó sao nhập tịch châu Âu khó đá trận “chung kết” gặp Việt Nam 1 ngày trước AFF Cup

HLV Tan Cheng Hoe bày tỏ sự lo lắng khi CLB Midtjylland chưa có động thái “nhả” Dion Cools để có thể kịp dự trận đấu với Việt Nam.

VFF có động thái mới sau khi Quốc ca Việt Nam bị tắt tiếng 1 ngày trước AFF Cup

Liên đoàn bóng đá Việt Nam (VFF) sẽ gửi bản thu âm Quốc ca mới lên BTC AFF Cup 2020 sau khi Quốc ca Việt Nam bị tắt tiếng trên nền tảng youtube ở trận gặp Lào.

Trận đấu của Barca với Bayern Munich trị giá 20,2 triệu euro 1 ngày trước Champions League

Barca gặp Bayern Munich ở lượt cuối vòng bảng Champions League để tìm kiếm chiếc vé vào vòng 1/8, đồng thời có giá trị rất lớn về tiền bạc.

"Dagi" Arslanaliev trở lại với cú knockout ngoạn mục, đe dọa ngôi vương hạng nhẹ ONE 1 ngày trước Võ Thuật

Trở lại võ đài sau 2 năm không được thi đấu, Saygid "Dagi" Arslanaliev mang đến một chiến thắng knockout cùng lời cảnh báo các đối thủ tại hạng nhẹ.

Tin chuyển nhượng LMHT 7/12: Bang giải nghệ, Slayder ở lại VCS 1 ngày trước Liên Minh Huyền Thoại

Tin vắn chuyển nhượng LMHT 7/12: Bang giải nghệ, chuẩn bị thực hiện nghĩa vụ quân sự; Slayder sẽ thi đấu ở VCS Mùa Xuân 2022, IG có thể giải tán đội hình.

Nguyễn Thị Oanh đăng ký 4 nội dung, tái lập “kỳ tích vàng” tại giải điền kinh quốc gia 2021? 1 ngày trước Điền kinh

Liệu kỷ lục gia Nguyễn Thị Oanh (Bắc Giang) có thể tái lập kỳ tích giành 4 HCV ở giải điền kinh VĐQG 2021 khi năm nay tiếp tục đăng ký trọn bộ 4 nội dung cá nhân?

Lịch thi đấu giải bóng chuyền vô địch các CLB nam Thế giới 2021 1 ngày trước Bóng chuyền Quốc Tế

Cập nhật lịch thi đấu giải bóng chuyền vô địch các CLB nam Thế giới 2021 hôm nay mới nhất với sự góp mặt của 6 đội bóng hàng đầu tranh tài tại Brazil.

Xem thêm