Nhân chứng khai Messi rửa tiền cho băng đảng ma túy

Messi rửa tiền cho băng đảng như thế nào?

Theo El Mundo, trong quá trình điều tra về hoạt động của Cártel de los Valencia – băng đảng ma túy của Mexico trên đất Mỹ, DEA phát hiện ra rằng, một lượng tiền bẩn khổng lồ của nghiệp đoàn nhà Valencia đã được “rửa sạch” thông qua các trận đấu từ thiện của Messi gọi là “Messi và những người bạn” với đội ““Phần còn lại của thế giới” ở Chicago (Mỹ) vào các mùa hè 2012 và 2013.

Trong hai trận đấu nói trên, Messi và cha anh là ông Jorge Messi biến những đồng tiền bẩn của băng Los Valencia thành “tiền sạch” bằng nhiều cách, trong đó có chiêu dùng tiền bẩn mua “compra de filla 0” – loại vé dành cho người mua làm từ thiện, không trực tiếp đến sân.

Đứng đằng sau ban tổ chức các trận đấu từ thiện là Los Valencia. Một lượng tiền lớn của băng này được rót trực tiếp vào ban tổ chức, lượng tiền thu về từ “vé ảo” cũng chảy về quỹ của ban tổ chức. Từ đó, tiền được chia ra cho Quỹ từ thiện Messi (Leo Messi Foundation), phần trăm cho những người tổ chức và các hiệp hội có liên quan khác. Và dĩ nhiên, phần lớn tiền thu về vẫn chảy ngược lại túi của băng Los Valencia.

Mỗi phi vụ rửa tiền cho Los Valencia, Lionel Messi kiếm được bao nhiêu? Trước khi DEA vào cuộc thì ở Tây Ban Nha, Cảnh sát Tư pháp Tây Ban Nha (UCO) cũng đã nghi ngờ các trận đấu từ thiện của Messi có dính líu đến băng đảng buôn bán ma túy Colombia của ông trùm Andres Barco. Theo khai nhận của Guillermo Marin – doanh nhân người Argentina từng nhận tiền để tham gia tổ chức một số trận từ thiện của “Messi và những người bạn” thì mỗi trận đấu, Messi và cha nhận được khoảng 1,7 triệu USD. Cũng có nguồn tin cho rằng số tiền lên tới 4 triệu USD.

Bảo vệ nhân chứng!

Tại Tây Ban Nha, khi UCO nghi ngờ và tiến hành điều tra về mối liên quan giữa Messi và các băng đảng ma túy Colombia thông qua các trận đấu từ thiện thì cha anh, ông Jorge đã lên tiếng phủ nhận mạnh mẽ mọi cáo buộc, đồng thời khẳng định, Messi chỉ biết tham gia thi đấu vì từ thiện, anh không liên quan tới mọi hoạt động ngoài sân cỏ. Và trên thực tế, UCO chưa thể tiến hành khởi tố vụ án này vì không có bằng chứng xác thực.

Vậy còn cáo buộc từ Mỹ của DEA về các trận đấu của Messi bị thâu tóm bởi nghiệp đoàn ma túy lớn của Mexico? Khi người Mỹ đã… làm thì họ phải có bằng chứng và nhân chứng.

Nhân chứng của DEA là một tù nhân. Tù nhân này là một phần tử cộm cán trong băng Cártel de los Valencia. Theo nguồn tin từ El Mundo, nhân chứng quan trọng đang được giam giữ cách ly và được bảo vệ nghiêm ngặt để phục vụ cho quá trình điều tra. Nhân chứng này còn cung cấp những đoạn băng ghi âm chứng minh sự liên quan của Messi trong các phi vụ rửa tiền cho băng đảng Mexico thông qua các trận đấu từ thiện.

Một nguồn tin tiết lộ với El Mundo: “Vụ băng Los Valencia buôn bán ma túy và rửa tiền ở Mỹ, trong đó có sự liên quan của Messi đã được DEA âm thầm tiến hành điều tra hơn 1 năm nay. DEA đã thu thập được nhiều bằng chứng, nhân chứng để có thể tiến hành bắt giữ, dẫn độ những người có liên quan tới Mỹ”.

Băng Los Valencia: Cártel de los Valencia là nghiệp đoàn ma túy lớn ở Mexico của gia đình Valencia, hoạt động từ những năm 1970 và lớn mạnh từ thập niên 1990. Thị trường chính của băng này là nước Mỹ và từ năm 2009, quân đội Mexico với sự giúp đỡ của người Mỹ liên tiếp tổ chức những cuộc bố ráp. Tháng 01/2011, Oscar Nava Valencia – một đầu lĩnh của Cártel de los Valencia từng bị dẫn độ sang Hoa Kỳ và bị kết án 25 năm tù giam vì hoạt động ma túy ở bang Texas. Tuy nhiên, mọi nỗ lực của quân đội Mexico và người Mỹ vẫn chưa thể triệt phá được nghiệp đoàn ma túy này.

TÂN PHONG